12 марта пятница | Обновление: 19:28
Волжским городским судом вынесен приговор членам преступной группы, занимавшимся незаконной банковской деятельностью и лже-предпринимательством. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волжском городском суде.
Напомним, что в начале 2006 года жители Волжского Игорь Волков и Руслан Рустамов решили организовать незаконный бизнес по оказанию услуг по обналичке денежных средств через лжепредприятия и банковские карты физических лиц с целью оказания помощи своим клиентам по уклонению от уплаты налогов.
Организаторы преступной группы и трое их подельников – Андрей Белошицкий, Артем Морозов и Евгений Гладков - создавали подставные фирмы на лиц, не имеющих отношения к их деятельности, а также привлекали студентов и других физических лиц, на которых оформляли лицевые счета в банках, а в последствии через их банковские карты обналичивали денежные средства. Об этом ИА «Высота 102» сообщил следователь СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области Роман Нестеров.
Через организованные предприятия и банковские карты физических лиц обвиняемые обналичивали денежные средства различных организаций и предприятий, с целью уклонения последних от уплаты налогов. На счетах же подставных фирм оставались проценты за оказанные услуги. Проводки по счетам предприятий, контролируемых Волковым и Рустамовым, производились с помощью компьютерной техники и системы «Банк-клиент». Большинство подставных фирм были транзитными.
За время незаконной банковской деятельности преступной группе Волкова и Рустамова удалось обналичить более 1, 5 миллиардов рублей.
Ущерб, принесенный государству составил 292 780 830 рублей. Члены же преступной группы получили доход в размере 65 156 624, 27 рублей.
Судом Волкову и Рустамову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком на 3 года, трем их подельникам – 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Данный приговор удивляет своей гуманностью. Судья при назначении наказания не учла тот факт, что подсудимые действовали в составе преступной группы, которая существовала на протяжении двух лет. Кроме того, прокуратурой в суд был подан гражданский иск с требованием о возмещении причиненного ущерба, однако он не был удовлетворен.
Прокуратура намерена обжаловать приговор за мягкостью наказания в Волгоградский областной суд.
Напомним, что в начале 2006 года жители Волжского Игорь Волков и Руслан Рустамов решили организовать незаконный бизнес по оказанию услуг по обналичке денежных средств через лжепредприятия и банковские карты физических лиц с целью оказания помощи своим клиентам по уклонению от уплаты налогов.
Организаторы преступной группы и трое их подельников – Андрей Белошицкий, Артем Морозов и Евгений Гладков - создавали подставные фирмы на лиц, не имеющих отношения к их деятельности, а также привлекали студентов и других физических лиц, на которых оформляли лицевые счета в банках, а в последствии через их банковские карты обналичивали денежные средства. Об этом ИА «Высота 102» сообщил следователь СУ Следственного комитета при прокуратуре РФ по Волгоградской области Роман Нестеров.
Через организованные предприятия и банковские карты физических лиц обвиняемые обналичивали денежные средства различных организаций и предприятий, с целью уклонения последних от уплаты налогов. На счетах же подставных фирм оставались проценты за оказанные услуги. Проводки по счетам предприятий, контролируемых Волковым и Рустамовым, производились с помощью компьютерной техники и системы «Банк-клиент». Большинство подставных фирм были транзитными.
За время незаконной банковской деятельности преступной группе Волкова и Рустамова удалось обналичить более 1, 5 миллиардов рублей.
Ущерб, принесенный государству составил 292 780 830 рублей. Члены же преступной группы получили доход в размере 65 156 624, 27 рублей.
Судом Волкову и Рустамову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком на 3 года, трем их подельникам – 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Данный приговор удивляет своей гуманностью. Судья при назначении наказания не учла тот факт, что подсудимые действовали в составе преступной группы, которая существовала на протяжении двух лет. Кроме того, прокуратурой в суд был подан гражданский иск с требованием о возмещении причиненного ущерба, однако он не был удовлетворен.
Прокуратура намерена обжаловать приговор за мягкостью наказания в Волгоградский областной суд.
[ 125 ]